充值卡钱为什么不抓（充值卡钱被抓）

你了解慢充话费背后的，洗钱真相吗？ 《揭秘话费慢充的套路》

充值卡*钱为什么不抓

1、在网上低价充话费，话费公司提醒会延迟兑付给运营商，而在这段时间内，用户充值的话费却已被犯罪集团以“错配”形式转至空壳公司，兑付给运营商的是赌客的赌资，用户的话费则流入境外赌场……
经上海市静安区人民检，察院提起公诉，海市静安区人民*院近日判决一起特大境外*博网站转移资金案，判决某话费公司3位相关负责人犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半，并处罚金。

2、目前判决已生效。
《法治日报》记者获悉，在该案中，有6亿余元赌。资通过某话费公司账户“洗白。
“下载话费充值，享受九折优惠。”上海市民王先生在某上下单后，系统提醒保证两天内充值成功。

3、王先生次日接到了一通陌生电话，对方声称自己操作失误，不小心将话费充到王先生的手机上，请求返还。
“给王先生打电话的人，可能是一名在网络*博平台，上投注的赌徒，其背后则是，一起极其隐蔽的资金转移案，犯罪集团将赌徒投注‘上分。

4、订单与用户充值订单‘错配。以便‘洗白。”静安区检*院第三检察部检察官谈颖。
2020年至2021年间，某境外*博集团，在境内招募郑某某等人，通过各种手段获取了多家空。壳公司账户、他们假借话费充值公司名义与相关话费公司开展业务合作，通过给予高额“返点”获取大量话费订单。

5、
当*博网站接收赌客的投注“上分”后，话费公司当天接到的充值订单就会通过专门技术与*博“上分”订单实现“错配”，由赌客扫码支付话费订单，赌客支付完成后，*博网站便认为该赌客“上分”成功。于是赌客的赌资摇身一变，成了普通用户充值的话费。

充值卡*钱被抓

1、而用户的话费充值资金则转移到*博集团支配的空壳公司账户，经多道环节后，最终以虚拟币等形式流转至境外赌场。
“本案层级复杂、关系交织、分工明确，资金流转涉及多道环节，如‘供卡。‘银行对公账号开设。‘盾等快递代收交付。

2、‘话费错配。‘虚拟币置换。涉案资金通过不。同账户层层转移。”谈颖颖说，面对错综复杂的资金流向，检察机关提前介入，引导公*机关固定相关证据。

3、在上述资金流转过程中，有6亿余元通过，郑某某等，人控制的话费公司账户以上述“错配”形式套转。身为该公司总经理的被告人郑某某，负责与相关不法人员联系，并决策关于“错配”的整体事宜。郑某某还指使该公司运营总监吴某负责日常运营及具体对接等事宜；指使该公司技术总监郑某负责话费平台对接及技术支持等事宜。

4、
2022年5月3日、9月7日，上海市公*局静安分*以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪先后将郑某某、郑某移送静安区检*院审查起诉。
郑某某到案后，不承认操纵话费运营公司为赌资“洗白”，否认与他人接洽，及接收高额“返点。

5、办案人员细致，量电子数据，通过客观性证据推翻其辩解。办案人员通过数据追索，确定被告人吴某获取“好处费”并与被告人郑某分赃，郑某均于一审判。决前退缴违法所得。检察官还以帮助信息网络犯罪活动罪对另外4名供卡人员、3名参与用虚拟币套，转钱款的团伙成员提起公诉。